أخبارترجمات

المُلحق الاقتصادي في هآرتس يُفجر قُنبلة ويكشف عن الشخصية الإحتيالية التي اشترت بيتار القدس

ترجمة الهدهد
‏TheMarker/ الهدهد

‏TheMarker تتساءل: ما الذي تم الكشف عنه في التحقيق بتكليف من اتحاد الكرة بشأن الشيخ المجهول الذي استحوذ على بيتار والذي اسمه ليس حمد بن خليفة بل اسمه الاصلي (عادل العتيبة).

الملحق قال يخشى الإتحاد أن يكون شريك موشيه في بيتار القدس رجل وهمي

اتحاد الكرة وضع علامات استفهام حول القوة المالية لرجل الأعمال الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان ، الذي اشترى قبل أسابيع 50٪ من فريق بيتار القدس لكرة القدم مقابل حوالي 100 مليون شيكل. ويخشى الاتحاد من وجود فجوات كبيرة بين بيان رأس المال الخاص ببن خليفة والأصول التي في حوزته.

لم تقدم اللجنة إلى بن خليفة معلومات جديدة ، لكنها طرحت بشكل أساسي أسئلة حول تقييمات العقارات والسندات التي ذكر أنه يمتلكها. لم يكشف أعضاء اللجنة عن أي شيء مما حدث في نفس الغرفة قبل ساعات قليلة – عندما جلسوا مع أعضاء شركة استخبارات الأعمال التي عينتها الجمعية لإجراء الفحص الواجب على بن خليفة.
تم الكشف على موقع One على الإنترنت أن شركة استخبارات الأعمال التي تم تكليفها بالعمل هي مجيدو ، وهي جزء من مجموعة بارليف ، برئاسة يهودا بارليف ، المتخصص في التدقيق الاستقصائي ، ومجيدو متخصصة في الأعمال التجارية الدولية والتحقيقات المالية.

أثناء المناقشة في اللجنة ، ظهرت مخاوف كثيرة. من بين أمور أخرى ، كان هناك قلق من أن بن خليفة كان رجل وهمي ، او شخصية مستعارة لا علاقة لها بالصفقة. وتبين أنه يمتلك عشرات الشركات غير النشطة ، وقيل إن هناك تناقضات كبيرة بين بيان رأس المال الذي قدمه للجمعية والأصول التي يمتلكها بالفعل. كما تلقت اللجنة معلومات حول اتصالات بن خليفة بأشخاص ارتبطت أسماؤهم ، من بين أمور أخرى ، بالاحتيال وغسيل الأموال.

زعم المقربون من بيتار القدس بعد الاجتماع أن “بن خليفة يجب أن يظهر فقط أنه غني بما يكفي ليضمن الفريق في الدوري الممتاز ، وقد أظهر ذلك. عندما كان حوجيج في دبي ، أعجب بمنزل بن خليفة ومكاتب الشركة وموظفي الشركة. إذا كان لديه 1.5 مليار أو نصف مليار دولار – فهذا لا يهمه كثيرًا. “ومع ذلك ، وفقًا للتقديرات ، لا يعلم حوجيج نفسه بالمعلومات الكاملة المقدمة إلى لجنة نقل الحقوق. سوى تكلفة شراء 50٪ من بيتار ، فقد وعد بن خليفة باستثمار المزيد حوالي 200 مليون شيكل في المجموعة في العقد القادم.

ووفقًا لأشخاص مقربين من النادي ، إذا لم يوافق الاتحاد على بن خليفة كشريك ، فلن يوافق حوجيج على شراء لاعبين جدد.
من المتوقع أن يرد أنور حسين ، الرئيس التنفيذي لمجموعة HBK التي يملكها بن خليفة ، كتابيًا على الأسئلة المطروحة في اجتماع الجمعية ، ومن المرجح أن القرار النهائي للجمعية سيتخذ بعد تلقي وفحص هذه الإجابات.
1. سندات فنزويلا

يتفاخر الشيخ بأنه ينتمي إلى العائلة المالكة التي تقود دولة الإمارات العربية المتحدة. حتى ما قبل ثلاث سنوات ، كان يحمل اسمًا مختلفًا – عادل العتيبة ، – انفصل والديه وهو طفل ، وحمل اسم والدته بعد الطلاق ، حتى تمت المصالحة بينه وبين أسرة والده وعاد إلى الاسم الذي كان يحمله في طفولته.
صرح بن خليفة للجمعية أن ثروته تقدر بنحو 1.6 مليار دولار. وفقًا لأشخاص مقربين من بيتار والاتحاد ، كان الأصل الرئيسي في بيان رأس مال بن خليفة هو سندات من الحكومة الفنزويلية ، بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار. لكن السندات غير قابلة للتداول ، ونتيجة للأزمة الاقتصادية في البلاد ، أوقفت الحكومة المدفوعات عليها ، والافتراض المقبول في السوق هو أن السندات لن يتم استردادها أبدًا ، وفي أحسن الأحوال قد تصل إلى عُشر قيمتها الاسمية. كما لا يمكن أن يستخدمها بن خليفة كضمان للحصول على ائتمان من البنوك.
بالإضافة إلى ذلك ، ذكر بن خليفة أن لديه عقارًا في لبنان بقيمة عدة عشرات الملايين من الدولارات – لكن التحقيق كشف أن عقارات مماثلة في المنطقة تبلغ قيمتها بضعة ملايين من الدولارات. تبلغ قيمة منازل بن خليفة في دبي وأبو ظبي ما بين 8 إلى 5 ملايين دولار في قطاع العقارات ، أي أقل من نصف التقدير الذي قدمه في بيان رأس المال ، ولديه أقل من 4 ملايين دولار في حسابه المصرفي.

2. الأسماء التي قد تكون محيرة
ابتداءً من عام 2009 ، أنشأ الشيخ عشرات الشركات ، بشكل رئيسي في دبي ، في مجالات التشفير والطاقة المتجددة والغاز والنفط. ومع ذلك ، لم يجد تحقيق أجرته شركة استخبارات الأعمال أي معلومات حول المشاريع الفعلية التي نفذتها الشركات التي يمتلكها ، بخلاف المقالات في وسائل الإعلام التي تظهر توقيع اتفاقيات مع شركات حول العالم.
هناك قلق آخر نشأ وهو أن نفط بعض الشركات القائمة هو نفسه أو مشابه لشركات وصناديق ذات سمعة دولية. على سبيل المثال ، اسم AIDA – شركة شيخ مملوكة للقطاع الخاص تأسست في المملكة المتحدة قبل عامين – مشابه لاسم ADIA ، وهو صندوق ثروة أبو ظبي تم إنشاؤه في منتصف السبعينيات.
تحمل مجموعة HBK – التي تسيطر على معظم أصول بن خليفة – نفس اسم شركة قطرية كبيرة يبلغ حجم مبيعاتها مئات الملايين من الدولارات. كما عثر في الشبكة على العديد من المطبوعات التي ربطت عن غير قصد الشركة القطرية بشركة الشيخ.

الشيخ والشركات التي يمتلكها لديهم أيضًا عدد مزدوج من المواقع الإلكترونية ، تم إنشاء معظمها في العامين الماضيين.

3. السماسرة المتورطون في جميع أنحاء العالم.

وجدت شركة المخابرات أن العديد من الأطراف التي يقيم الشيخ معها علاقات تجارية هم أشخاص يُزعم أن أسمائهم مرتبطة بالتشابك القانوني في بلدان مختلفة – بما في ذلك الوسطاء في صفقة بيتار.
من اجل التوجه لبن خليفة ، استخدم حوجيج الوسيط نعوم كوهين ، أو باسمه الإسرائيلي نحشون نحشونوف – إسرائيلي أوكراني يعيش في دبي. ناحشونوف ، الذي قدم نفسه كمستشار أعمال للشيخ ، هو أيضًا شريك في شركة تسمى GEMGOW ، والتي تدير منصة تداول الماس.

شهد نحشونوف لـ TheMarker بأنه أصبح ثريًا في صفقات التداول والوساطة. في عام 2012 ، أُعلن إفلاسه بسبب ديون بقيمة 740 ألف شيكل. في سبتمبر 2013 ، غادر نحشونوف الكيان بعد حصوله على تصريح مؤقت ، ومكث في الخارج لعدة سنوات ، رغم أنه كان من المفترض أن يعود إلى “إسرائيل” ، وفي نهاية المطاف ، بعد إعادة الأموال إلى الدائنين ، ألغيت الإجراءات ضده في عام 2018. في الأعمال التجارية ، تسير الأمور صعودًا وهبوطًا “.
ورد اسم نحشونوف في قضيتين لم يكن فيهما طرفًا. في عام 2016 ، ورد ذكر نحشونوف في دعوى رفعها مئير يعقوبوف ضد بورصة الماس الإسرائيلية. زعم يعقوبوف أنه عانى من أضرار بملايين الشواقل بسبب إهمال بورصة الماس ، مما سمح لنحشونوف بارتكاب أعمال احتيالية (كما يعرّفها يعقوبوف) وسداد الديون التي لم تنشأ بسبب المعاملات التي لم تحدث. حكم القاضي لصالح تبادل الماس بعد أن أشار إلى أن يعقوبوف لم يكلف نفسه عناء إجراء الاختبارات المناسبة فيما يتعلق بمصداقية ناحشونوف ، وبالتالي ليس لديه سوى الشكوى من نفسه. ناحشونوف ، في محادثة حديثة مع TheMarker ، نفى المزاعم الموجهة ضده في لائحة الاتهام.
في عام 2018 ، تم ذكر ناحشونوف في دعوى قضائية أخرى ، وصف فيها بأنه مورد للمشروبات الكحولية المخفضة ، ومقره أمستردام. كانت الدعوى القضائية بين اثنين من أبناء العمومة البعيدين ، أحدهما أقرض الآخر (المدعى عليه) 600000 يورو لتمويل شراء المشروبات من ناحشونوف ، الذي عرض على المدعى عليه مخزونًا من المشروبات الكحولية للبيع.
وبحسب بيان الدعوى ، قام المدعي بتحويل الأموال مباشرة إلى ناخشونوف ، وكان من المفترض أن يتسلم المبلغ نيابة عن المدعى عليه وبناءً على طلبه. ومع ذلك ، لم يتم استلام المشروبات مطلقًا ، ولم يتم سداد القرض. ووفقًا للدعوى ، ادعى المدعى عليه أمام المدعي أن ناحشونوف أجرى مناورة لاذعة له وأخذ المال منه. ومع ذلك ، في الدفاع الكتابي ، لم يظهر هذا الادعاء ، ويُزعم أنه لم يتم تحويل الأموال على الإطلاق. المحاكمة الآن قبل مرحلة الإثبات.
سمسار آخر مرتبط بصفقة “بيتار” هو رجل الأعمال الإماراتي سليمان الفهيم ، الذي ينشط بشكل أساسي في مجال العقارات ، لكنه معروف جيدًا لعشاق كرة القدم ، خاصة في المملكة المتحدة. في عام 2008 كان أفضل رجل في صفقة بيع فيها فريق مانشستر سيتي إلى العائلة المالكة في الإمارات. وبعد مرور عام ، ارتبط اسمه بالاستحواذ على فريق بورتسموث لكرة القدم. وبحسب تقارير صحفية بريطانية ، فقد أدين في الإمارات قبل نحو ثلاث سنوات بسرقة 5 ملايين جنيه إسترليني من زوجته واستخدام وثائق مزورة لتمويل صفقة بورتسموث ، وحكم على الفهيم غيابياً بالسجن خمس سنوات ، وسُجن وأفرج عنه بعد فترة وجيزة.

اشترى الفهيم بورتسموث من ساشا جايدماك ، نجل رجل الأعمال أركادي جايدماك ، وباعها بعد ستة أسابيع. وبحسب تقارير أخرى في وسائل إعلام بريطانية ، فإن الفهيم لم يحوّل إلى الجماعة الأموال التي وعد بها لها ، ونتيجة لذلك كادت الجماعة إفلاسها. وفقًا للصحافة البريطانية ، نتيجة لذلك ، تم تشديد الإجراءات المتعلقة بشراء الفرق في إنجلترا.
اعترف هوغ سابقًا أن الفهيم يتصرف كوسيط في هذه الصفقة ، لكن الآن يدعي زملاؤه أنه بعد الكشف عن ماضيه ، انقطع الاتصال به. تتوفر المعلومات حول الفهيم في بحث بسيط على Google.
رومان زيمان رجل أعمال آخر مقرب من بن خليفة ، وهو أيضًا شريكه في HBK. مثل حوجيج وبن خليفة ، يشارك زيمان أيضًا في مجال العملات المشفرة ، ويمتلك شركة تشفير تسمى Futurenet. وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها TheMarker ، أصدرت الحكومة البولندية في عام 2019 تحذيرًا من الاستثمار في هذه الشركة .
ورد اتحاد الكرة: “المواد المعروضة على اللجنة لا يمكن التعليق عليها”.
ونيابة عن موشيه حوجيج، قال: “صفقة البيع للشيخ بن خليفة ستساعد فريق بيتار القدس على أن يكون في صدارة كرة القدم الإسرائيلية والاندماج في قمة كرة القدم الأوروبية. يحيرنا سلوك عناصر في اتحاد الكرة ، إلى جانب محاولات عناصر من جانبه تخريب الصفقة وإصابة الفريق بجروح بالغة.

Facebook Comments

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي