أصداء الشارع "الإسرائيلي"

أمير براملي “رأس هرم الإحتيال المالي في الكيان”

أصداء/

أمير براملي وهو مستثمر ورجل أعمال إسرائيلي مشتبه به في قضية تزوير جديدة وتم اعتقاله مرة أخرى. مددت محكمة تل أبيب اعتقال براملي المشتبه به لأنه بينما كان ينتظر حكمه في قضية اتهم فيها بتزوير المستثمرين ، واصل ارتكاب جرائم مماثلة. تم اتخاذ القرار بناء على طلب من هيئة الأوراق المالية ، والتي تدعي أنه على خلفية التحقيق الجديد ضده ، هناك خوف ملموس وحقيقي من فرار براملي للخارج.

تم تمديد اعتقال براملي حتى 6 أغسطس / آب بعد استئناف قدمته إدارة الأوراق المالية في مكتب المدعي العام للضرائب والاقتصاد ضد قرار محكمة الصلح في تل أبيب بالإفراج عنه ووضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله.

وكتبت الهيئة “خلال التحقيق، تم اكتشاف العديد من النتائج التي تعزز الشكوك بشأن تورط المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم بموجب قانون هيئة الأوراق المالية وقانون العقوبات وقانون مكافحة غسل الأموال”. “من أجل استكمال التحقيق، سيلزم إجراء مزيد من التحقيقات مع المشتبه فيهم وغيرهم من الأشخاص المتورطين، وكذلك تنفيذ إجراءات التحقيق المختلفة. في ضوء خطورة الجرائم والعقوبات الشديدة المفروضة عليهم تحقيق”.

ويمثل “الدولة” المحامي يهودية تيروش والمحامي آفي أرونيس ، ويمثل براملي المحامي أميت زيف نيابة عن مكتب المحامي العام.
يشتبه في تشغيل الهرم
تم تقديم لائحة الاتهام ضد براملي في القضية السابقة في يونيو 2016 ، حيث ادعى مكتب المدعي العام في منطقة تل أبيب (الضرائب والاقتصاد) أن براملي جمع أكثر من 400 مليون شيكل من خلال أعضاء مجموعة “روبيكون كيلا” على أساس ادعاءات كاذبة صعبة. وزُعم كذلك أن براملي يُزعم أن أموال المستثمرين مزجت بأصول واستثمارات روبيكون الخاصة.

وفقا للائحة الاتهام ، أخبر براملي المستثمرين حكايات خرافية على ما يبدو حول نجاح الاستثمار ووعد العملاء بعائد سنوي كبير. ومع ذلك ، عندما لم يتم تحقيق مثل هذا العائد من خلال نشاط المجموعة ، وعمليًا كان النشاط عجزًا بشكل عام ، بدأ براملي في تمويل السداد لمستثمريه بأموال قروض جديدة أخذها من مستثمرين جدد. وبعبارة أخرى: ارتكب براملي ، وفقًا للدولة ، “عملية احتيال ” .

جادل الادعاء بأن شهادة المستثمرين في المحكمة في وقت لاحق في إجراءات الإثبات ستثبت أن جميع خصائص الاحتيال أو” قد تم الوفاء بها ، بما في ذلك الوعد بعائد أعلى من معيار السوق لهذه الاستثمارات.

ووصف المدعي الظروف التي ارتكب فيها الاحتيال ، وفقًا للدعوى: “سعى براملي للاستفادة من الإمكانيات الجديدة التي ولدت مع ثقافة استخدام الإنترنت كمنصة تسويق تسمح بالوصول المباشر إلى المستثمرين المحتملين”. هذا ، وفقًا لمكتب المدعي العام ، مع الاستفادة من بيئة سعر الفائدة المنخفضة التي تشجع على البحث عن قنوات استثمار بديلة.

ووفقًا للائحة الاتهام ، عرض براملي للجمهور هذا المزيج المغري ، بين أسعار الفائدة المرتفعة والمخاطر المنخفضة ، بينما قدم لهم تمثيلات خاطئة من خلال المسوقين ، بما في ذلك أن أموالهم ستستخدم لمكملات رأس المال قصيرة الأجل لإقراض الشركات التي تسعى للحصول على الائتمان من البنك. يخصص رأس مال البنك المال خلال 72 ساعة لصندوق روبيكون. وادعى المدعي ، “باستثناء ذلك” ، من الناحية العملية ، لم تكمل كيرين كيلا رأس المال لمدة 72 ساعة على الإطلاق.

وزعمت النيابة أنه خلف القضية نفسها التي أحاطت بأنشطة الصندوق ، بما في ذلك موظفيه الذين استبعدوا من أي معلومات تتعلق بأنشطته ، تم استخدام الأموال لثلاثة أغراض رئيسية: واحد إظهار قوة المجموعة) ؛ والثاني – دفع فائدة شهرية لعملاء الصندوق ، الذين لم يخفوا بدورهم إعجابهم بأن الصندوق يدفع “كالساعة” ؛ والثالث – للاحتياجات الخاصة لبراملي نفسه ، الذي مول لنفسه حياة مريحة وواسعة وخالية من الهموم. وفي هذا السياق ، أضاف المدعي “أن مستثمرو مجموعة كيلا ، وبعضهم لديهم أموال محدودة ويتم قياس استثماراتهم ، فقدوا الكثير من الأموال نتيجة لاستثمارهم في الشركة – غالبًا مئات الآلاف وحتى ملايين الشواقل”.

في جلسة الاستماع ، سأل المدعي ، “قد يتساءل المرء: كيف حدث هذا؟ كيف كان من الممكن لبراملي ، الذي ظهر في أخبار الصباح في وسائل الإعلام المختلفة ، وتم تصويره كخبير وحتى كمعلق اقتصادي ، أن يتصرف بهذه الطريقة بأموال المستثمرين دون أن يتم القبض عليه؟” ؛ أجاب بأن الإجابة تكمن ، من بين أمور أخرى ، في حقيقة أن براملي لم يتصرف وفقًا لقانون الأوراق المالية ، الذي يقيد عرض الأوراق المالية وبيعها للجمهور دون نشرة بحد أقصى 35 مستثمرًا كل عام. بهذه الطريقة ، زعم المدعي ، أن براملي تمكن من تجنيد مئات المستثمرين غير الخاضعين للرقابة ، والحصول على مئات الملايين من الشواقل منهم ، وانتهى به الأمر.

كان أمير براملي ومجموعة روبيكون-كيرين كيلا يتمتعان بمكانة عالية. كانت الصورة العامة التي بذلت فيها جهودًا كبيرة ناجحة ، لأولئك الذين جعلوها كبيرة في سن مبكرة ، وكانت هناك تقارير كثيرة عن الاستثمارات. لم يتردد العديد من المستثمرين ، بالتأكيد عندما عرضت كيرين كيلا ، وهي شركة تابعة لروبيكون ، أولئك الذين سئموا من PKM بدون عائد ، وهي قناة استثمارية ذات عوائد وصلت أيضًا إلى 12 ٪ -10 ٪.

تم القبض على براملي لأول مرة من قبل هيئة الأوراق المالية في مارس 2015 ، لاستجوابه فيما يتعلق بأنشطة صندوق كيلا وزعم أنه تم جمع مبالغ ضخمة دون نشرة إصدار ؛ لكن ذلك لم يمنع براملي من الاستمرار في العمل. وردت الهيئة بإصدار تحذير بشأن أنشطة الصندوق ، مشيرة إلى أن الأمر قيد التحقيق. في منتصف أكتوبر 2015 ، بدأت كرة الثلج تكتسب زخماً حقيقياً عندما قدم مستثمر في صندوق كيلا عريضة تصفية ضد الشركة بسبب دين بقيمة 300 ألف شيكل ؛ ثم ولأول مرة نشأ قلق من أن الأصول التي يمتلكها الصندوق لا تغطي الخصوم. في يونيو 2016 ، تم تقديم لائحة الاتهام ضد براملي بتهمة الاحتيال على المستثمرين ، الاحتيال الهرمي وجرائم الأوراق المالية ، وفي الوقت نفسه تم إصدار أمر تصفية لشركات مملوكة له مقابل ديون تزيد عن 300 مليون شيكل.

قدم براملي إلى المحكمة خط دفاع هو في الأساس: توجيه أصابع اللوم فيما يتعلق بفقدان أموال المستثمرين تجاه هيئة الأوراق المالية وإنكار ارتكاب الاحتيال أو الخداع.

Facebook Comments

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي